Hola, usuarios de TokenPocket:
Recientemente, ha habido muchos proyectos de estafa en la cadena TRON, y con el fin de proteger a más personas contra el fraude, la comunidad TP decide:
(1) Analizar y compartir regularmente algunos casos recientes de fraude.
(2) Aprender y compartir acciones para la seguridad de la cartera.
Los siguientes son casos de fraude de alta frecuencia reportados por los usuarios — TER, incluyendo el proceso de fraude y las técnicas psicológicas empleadas por los estafadores y cómo protegerse:
¡¡¡
Proceso de fraude: los estafadores afirmaban que apostando en TER se podía obtener un 3% de rentabilidad diaria en la comunidad, y los usuarios creían y hacían clic en el enlace para entrar en el sitio web para apostar 500USD , pero 3 días después se encontraban con que no podían retirar ni un céntimo !!!
Enlace de fraude
En este caso, los usuarios también han recibido un correo electrónico del llamado “Servicio TER”, que decía lo siguiente:
Correo de fraude
Aquí tienes algunas pistas que pueden ayudarte a detectar estafas en el futuro:
（1） ！！！¡Cualquier operación de retirada no requiere un nuevo depósito!！
（2）“si no pagas el depósito, se congelará permanentemente y nunca se desbloqueará” — —!!! El proyecto y los intercambios no pueden bloquear tus fondos a menos que haya un vacío en el contrato!
**（3）“**No tienes que preocuparte, es solamente un depósito y se te devolverá el 20 de mayo.” — ¡¡¡- —!!! ¡Cuando el estafador te consuela, solamente quiere que relajes tu vigilancia!
Página de estafas
En el sitio web de la estafa, también muestra directamente cuánto puede ganar de acuerdo con la cantidad ingresada y el tiempo (como se muestra en la figura anterior). Ver las ganancias fáciles de hacer muy tentador, pero, espere un momento, es necesario preguntarse algunas preguntas:
A: Tan alto rendimiento ha superado con creces el interés del préstamo diario, y si el proyecto ha logrado un ingreso tan alto, solamente tienes que pedir prestado a tus amigos o a un banco para ingresar, y la propagación puede hacer que ganen mucho dinero, pero ¿por qué no participan ellos mismos?
B: Segundo, ¿cómo garantizan tantos beneficios? Están bien financiados o tienen una mejor vía de inversión?
Después de hacer estas dos preguntas, probablemente sabrás de qué se trata. En conclusión, los proyectos de alto rendimiento deben ser riesgosos. Si no, ¿por qué Warren Buffett solamente puede conseguir una rentabilidad anualizada del 20%? Ni hablar de nosotros, los ciudadanos de a pie. Así que, en el futuro, cuando se enfrenten a proyectos de alto rendimiento, deben pensarlo una y otra vez. Si tiene alguna duda, puede preguntar primero a otras personas o al personal de la comunidad TP, y ellos le proporcionarán ayuda.
Trucos habituales de fraude
Los siguientes son trucos comúnmente utilizados por los estafadores, y por favor, tenlos en cuenta (si hay alguno más, por favor, escríbeme un comentario):
（1）DM: TP wallet nunca proporciona ningún consejo de inversión y Mensajes Directos (DM) a usted primero.
Los estafadores suelen hacerse pasar por administradores o por el servicio de atención al cliente para enviarte mensajes privados, y ofrecerte ayuda o preguntarte si tienes algún problema, como en la siguiente imagen:
Mensaje directo (MD) de fraude
TP Wallet es únicamente una herramienta para su comodidad, y no le proporcionará consejos de inversión ni recomendaciones de proyectos. Por favor, encuentre respuestas directamente en la comunidad oficial del proyecto cuando se encuentre con preguntas similares.
Por favor, ten en cuenta que, al igual que PayPal, TP Wallet ofrece una función de transferencia y un explorador de Dapp, pero solamente pretende permitirte gestionar tus activos más fácilmente, y la decisión de transferir o no y a quién es tuya. Por favor, abre los ojos y mejora tu criterio y la capacidad de mantener la calma.
TP Wallet también está trabajando duro para proporcionar a los usuarios alertas de riesgo, especialmente cuando hacen transferencias arriesgadas y abren enlaces arriesgados. Si quieres mejorar tu conciencia de seguridad, por favor, sigue leyendo los casos de seguridad antifraude y de activos de la comunidad TP cada semana y compártelo con la gente de tu entorno, para que no puedan ser estafados por los defraudadores.
（2） Si le dicen que algunos proyectos de alto rendimiento , y les hace sentir creíble imitando proyectos actuales. Una vez que usted da la aprobación de la estafa, el estafador obtiene el permiso para transferir sus activos. por favor, recuerde:
Si el proyecto tiene realmente unos ingresos tan elevados, ¿por qué no se ponen por su cuenta?
también se puede comprobar a través de algunas formas básicas:
A: si el Twitter oficial u otros canales de comunicación son de larga duración o no;
B: si el equipo fundador del proyecto es bien conocido en la industria y tiene fuerza;
C: ¿Tiene el proyecto un inversor conocido?
D: ¿Es el enlace relativamente limpio? La mayoría de los enlaces de estafa son desordenados y consisten en un montón de caracteres ingleses dispersos.
Incluso si el proyecto coincide con uno de los puntos anteriores, no significa que deba ser seguro. ¡¡¡La inversión en el mundo de las criptomonedas es arriesgada, por favor, tómela con precaución!!!
（3）La relación entre el defraudador de proyectos y el monedero TP:
¡¡¡NO HAY RELACION!!! TP Wallet unicamente proporciona las funciones y las indicaciones. Si tiene alguna duda sobre el proyecto que va a aprobar para participar, puede preguntar en la comunidad TP primero, y le ayudara a hacer un juicio.
¡¡¡!!! ¡¡¡Por favor, lea cuidadosamente las palabras anteriores!!!
TP Wallet seguirá compartiendo los casos de fraude y protegiendo los criptoactivos de los usuarios. ¡Si crees que es útil, por favor compártelo con tus amigos para protegerlos contra el fraude!
¿Cómo denunciar un fraude?
Si has sido víctima, no te quedes callado. Puedes enviar un correo electrónico y detallar el proceso a esta dirección: service@tokenpocket.pro, con el título ‘Caso de fraude’, incluyendo capturas de pantalla, importes, enlaces, etc., y ellos harán :
（1） Analizar tus operaciones erróneas y los trucos de psicología por parte de los estafadores, y mejorar su conciencia de seguridad en el mundo cripto en el futuro;
（2） Si tu caso es adoptado, será compartido anónimamente en varias comunidades para ayudar a más usuarios contra el fraude, ¡y recibirás una recompensa de 15U!
¡¡¡El mundo de las criptomonedas es arriesgado, por favor, invierte con cuidado!!! ¡TP es su guardia de seguridad y le ayudará a explorar el mundo de la WEB3.0 con más seguridad!
Traducido de: TokenPocket’s first guide to anti-fraud and asset security cases | by Kris | Medium
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